Европол ликвидировал международную сеть, похитившую более 700 млн евро через фальшивые криптоплатформы

Европейские правоохранительные органы провели масштабную операцию против транснациональной сети мошенников, которые использовали поддельные криптовалютные инвестиционные платформы и вывели через них свыше 700 миллионов евро. Расследование началось с одной подозрительной платформы, но вскоре вывело следователей на обширную инфраструктуру, охватывающую несколько стран.
По данным Европола, преступная сеть создала систему сайтов, маскировавшихся под легальные криптоинвестиционные сервисы. Их работу обеспечивали колл-центры, где операторы с помощью социальной инженерии убеждали клиентов пополнять счета и делать новые вложения. Жертвам демонстрировали поддельные экраны с «прибылью», чтобы вызвать доверие и стимулировать дополнительные инвестиции.
После получения денег злоумышленники распределяли средства по различным блокчейнам и криптобиржам, что затрудняло отслеживание денежных потоков и позволяло скрывать происхождение средств.
Операция прошла в два этапа. На первом, 27 октября, полиция Кипра, Германии и Испании задержала девятерых подозреваемых по запросу Франции и Бельгии. В ходе действий были конфискованы 800 тысяч евро на банковских счетах, 415 тысяч евро в криптовалютах, 300 тысяч евро наличными, а также электронное оборудование и дорогие часы.
Второй этап, проведенный 25–26 ноября, был нацелен на основную группу организаторов, ответственных за привлечение жертв. Объектами обысков в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле стали компании и частные лица, занимавшиеся обманной цифровой рекламой. Следствие установило, что преступники использовали фальшивую рекламу, имитирующую СМИ и известных публичных личностей, в том числе видеоролики, созданные с помощью дипфейков.
Европол сообщил, что действия были направлены против всей структуры мошеннической сети — от вербовщиков до организаторов отмывания средств. В ближайшее время власти продолжат искать и блокировать активы членов группы в странах, где они действовали и поддерживали финансовые связи.