Министерство юстиции США (DOJ) пересмотрело стратегию правоприменения в отношении цифровых активов. В годовом отчете за 2025 год ведомство отметило, что криптовалюты больше не рассматриваются как отдельный сегмент «криптоафер», а становятся ключевым элементом инфраструктуры для масштабных мошеннических схем.
По данным Минюста, криптоактивы всё чаще вовлечены в традиционные преступления: махинации с медицинской страховкой, крупные инвестиционные схемы и отмывание денег. В 2025 году прокуроры предъявили обвинения 265 фигурантам, а предполагаемый ущерб превысил $16 млрд, более чем в два раза увеличившись по сравнению с предыдущим годом.
Специализированные подразделения DOJ теперь конфискуют криптовалюту наряду с наличными средствами, автомобилями и другими ценными активами. Яркие примеры последних дел:
- Дело Тайлера Контоса: группа обвинялась в мошенничестве с амниотическими трансплантатами на $1 млрд. В результате незаконные выплаты от Medicare составили более $600 млн, конфисковано активов на $7,2 млн, включая криптовалюту.
- Инвестиционная платформа Wolf Capital: бывший генеральный директор Трэвис Форд организовал аферу на $9,4 млн, пострадали около 2800 инвесторов; Форд получил пять лет тюрьмы.
Новая стратегия Минюста делает криптовалюту равноправным инструментом для изъятия и ликвидации преступной инфраструктуры. Власти сосредоточены на возврате активов и предотвращении системной преступности, а не на контроле рыночных спекуляций.
Дополнительно ведомство усиливает надзор за схемами на базе искусственного интеллекта, включая токенизированные инвестиции и алгоритмический трейдинг. Законопроект SAFE Crypto Act создаёт федеральную целевую группу, которая займётся борьбой с криптоаферами в течение 180 дней после его принятия.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подчеркнул необходимость ужесточения правил для нелицензионных операций с цифровыми активами, отметив, что в «свободных от регулирования зонах» теневая экономика достигает $51 млрд.
Минюст США ясно дал понять: криптовалюты теперь воспринимаются как традиционные финансовые инструменты, и правоприменение в этой сфере станет более строгим и системным.
