Следственные действия ED прошли в девяти жилых помещениях в Амбале, Курукшетре, Карнале и Чандигархе. В ходе обысков изъяли документы и цифровые устройства, признанные компрометирующими, а также 4 лакха наличными. Были заморожены 18 банковских счетов на сумму ₹2,38 лакхов, связанных с предполагаемыми преступными доходами.
Расследование выявило недвижимые объекты стоимостью около ₹3 крора, приобретенные на средства инвесторов, часть которых зарегистрирована на членов семей обвиняемых. По данным ED, деньги изначально переводились на личные счета обвиняемого, а затем перераспределялись через счета родственников и соратников для сокрытия их происхождения.
Инициирование дела связано с FIR полиции Харьяны, в котором фигурируют обвиняемые Викас Калра, Тарун Танежа, Капил Кумар и Паван Кумар. По версии следствия, они действовали через онлайн-платформу Crypto World Trading Company, используя криптокошельки на глобальной бирже Binance для сбора средств от инвесторов.
Федеральное агентство продолжает изучение изъятых цифровых и финансовых доказательств, чтобы оценить полный масштаб предполагаемых доходов от преступной деятельности. Ни обвиняемые, ни Binance пока не прокомментировали расследование.
Дело подчёркивает растущую активность индийских властей в борьбе с криптовалютными мошенничествами и усиление контроля за финансовыми потоками, связанными с цифровыми активами.
