В Индии задержан предприниматель Айюш Варшней, который обвиняется в создании технической инфраструктуры для крупной криптопирамиды GainBitcoin, ущерб от которой оценивается примерно в 800 млн долларов.
Мошеннический проект GainBitcoin стартовал в 2015 году под руководством Амита Бхардваджа. Он обещал инвесторам ежемесячную доходность в 10% на биткоин и быстро привлек тысячи участников в Индии, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Схема работала по принципу пирамиды: первые выплаты осуществлялись за счет депозитов новых участников. Позднее участникам начали выдавать токен MCAP, который имел низкую ликвидность, что лишь отсрочило крах платформы.
Предполагаемого организатора Бхардваджа задержали в 2018 году, однако он вышел под залог. В 2022 году Бхардвадж скончался, что осложнило судебное разбирательство и расследование деятельности GainBitcoin. За годы следствия арестовали несколько участников и сообщников схемы, всего не менее восьми человек.
Айюш Варшней был задержан сотрудниками Центрального бюро расследований в аэропорту Мумбаи, когда пытался вылететь на Шри-Ланку. Он фигурировал в деле как подозреваемый, отвечавший за разработку ключевых технических элементов платформы через компанию Darwin Labs, включая инфраструктуру кошельков и смарт-контракты токена MCAP.
Если суд признает Варшнея виновным по обвинениям в мошенничестве и сговоре, ему грозит до десяти лет лишения свободы и более, в зависимости от квалификации преступлений.
Дело GainBitcoin остаётся одним из крупнейших и самых сложных случаев финансового мошенничества с криптовалютой в Индии, затронувшим тысячи инвесторов по всему миру.
