Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранителями Латвии и Литвы ликвидировала международную сеть мошенничества, направленную на граждан Европейского союза. Злоумышленники предлагали иностранцам инвестировать средства в якобы перспективные криптопроекты через специально созданные колл-центры.
По данным следствия, организатор схемы и десять его сообщников получили не менее $1,2 млн незаконного дохода. Для обмана инвесторов они демонстрировали поддельные интерфейсы криптобирж с графиками роста активов и фиктивной прибылью. После накопления значительных сумм злоумышленники блокировали связь с клиентами, а деньги переводили на криптокошельки, контролируемые участниками схемы.
В ходе около 40 обысков в офисах и домах подозреваемых изъято мобильные телефоны, компьютерная техника и средства на сумму около ₴21 млн в эквиваленте, предположительно полученные преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по статьям УК Украины о мошенничестве в особо крупных размерах, создании преступной организации и легализации имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все эпизоды деятельности сети и возможных соучастников.
