Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT заявил, что децентрализованная биржа Tokenlon может обрабатывать значительные объемы «грязных» средств, связанных с мошенничеством и другими преступными схемами. По его словам, заметная часть торгового оборота платформы формируется за счет подозрительных транзакций, при этом легальная активность вне Юго-Восточной Азии остается ограниченной.
В Tokenlon отвергли обвинения в прямом содействии преступной деятельности, подчеркнув, что платформа работает как открытый протокол, не хранит пользовательские активы и фиксирует все операции в блокчейне. Представители биржи заявили, что усиливают меры безопасности и сотрудничество с профильными специалистами и правоохранительными органами.
