Лид: В Южной Корее разоблачили международную схему отмывания средств, связанную с криптовалютными операциями — под следствием оказались граждане Китая, подозреваемые в нарушении валютного законодательства.
Текст новости:
Таможенная служба Южной Кореи (KCS) сообщила о раскрытии международной преступной группировки, которая отмыла около 149 млрд вон, что эквивалентно примерно $101,7 млн, с использованием криптовалют. В прокуратуру переданы трое граждан Китая, подозреваемых в незаконных валютных операциях.
По данным следствия, с сентября 2021 года по июнь 2023 года фигуранты использовали криптовалютные кошельки как на территории Южной Кореи, так и за ее пределами. Средства конвертировались в южнокорейские воны и проводились через банковские счета местных финансовых учреждений.
Для маскировки незаконных транзакций участники схемы оформляли переводы как оплату косметических операций для иностранцев, обучение студентов за рубежом и другие на первый взгляд легальные расходы. Это позволяло им избегать повышенного внимания со стороны финансовых регуляторов.
В KCS отметили, что подозреваемые приобретали криптовалюту в разных странах, переводили ее на кошельки в Южной Корее, после чего конвертировали в национальную валюту и распределяли средства через многочисленные счета, дробя суммы для обхода контроля.
Расследование стало очередным свидетельством масштабов криптовалютных преступлений в мире. Ранее аналитическая компания Chainalysis сообщала, что только в 2025 году мошенники похитили около $17 млрд в криптовалютах — это рекордный показатель за весь период наблюдений.
