Федеральный суд США приговорил основателя и генерального директора Praetorian Group International Рамила Вентуру Палафокса к 20 годам лишения свободы за организацию глобальной схемы Bitcoin-Ponzi на сумму более $200 млн. Бизнесмен признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
По данным прокуратуры, схема действовала с декабря 2019 по октябрь 2021 года. За это время компания привлекла средства как минимум 90 000 инвесторов по всему миру, обещая ежедневную доходность от 0,5% до 3% за счет торговли биткоином. Однако, как установило следствие, реальной торговой деятельности, способной обеспечивать такие показатели, не велось.
Более 8 000 BTC и десятки миллионов долларов
Согласно судебным документам, инвесторы внесли более $201 млн, включая не менее $30,3 млн в фиатной валюте и 8 198 BTC, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн. Общие подтвержденные убытки инвесторов составили не менее $62,7 млн.
Следствие установило, что средства новых участников использовались для выплат прежним инвесторам — классический механизм финансовой пирамиды. Для создания иллюзии стабильной прибыли Палафокс запустил онлайн-портал, где отображался фиктивный рост доходности счетов.
Роскошные автомобили и недвижимость
Часть привлеченных средств была направлена на личные расходы. По данным прокуратуры, Палафокс потратил около $3 млн на покупку 20 автомобилей премиум-класса, включая модели от Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW и Bentley.
Кроме того, он приобрел четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе общей стоимостью свыше $6 млн, потратил около $329 000 на проживание в пентхаусах элитных отелей, а также направил примерно $3 млн на покупку одежды, украшений, часов и мебели в люксовых магазинах.
Следователи также установили, что обвиняемый перевел родственнику не менее $800 000 и 100 BTC (на тот момент около $3,3 млн).
В расследовании участвовали вашингтонское отделение ФБР и подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI). Судебный приговор стал одним из самых жестких в делах о криптовалютных пирамидах последних лет.
