В Эстонии приостановили действие лицензии компании BB Trade Estonia OÜ, которая является оператором криптовалютной биржи Zondacrypto. Решение приняло подразделение финансовой разведки страны (FIU).
Согласно заявлению регулятора, биржа получила 30 дней на устранение выявленных нарушений. На этот период Zondacrypto запрещено регистрировать новых пользователей и принимать депозиты, включая средства от уже существующих клиентов. При этом вывод активов пока остается разрешенным.
Если компания не выполнит требования в установленный срок, ее лицензия может быть отозвана полностью. При этом эстонские власти не уточнили, какие именно нарушения стали причиной санкций.
Ранее, в начале мая 2026 года, финансовый надзор Эстонии (FSA) уже выносил предупреждение Zondacrypto. Тогда претензии касались токена TeamPL, который, по данным регулятора, предлагался с нарушением требований европейского крипторегламента MiCAR.
Zondacrypto была зарегистрирована в Эстонии в 2019 году. В последнее время биржа оказалась в центре скандалов в Польше после сообщений о заморозке вывода средств пользователей. По данным CoinGecko, торговая активность на платформе фактически отсутствует, а местонахождение генерального директора компании остается неизвестным.
