Американские правоохранительные органы сообщили об изъятии криптовалюты на сумму более $584,7 млн, связанной с транснациональными мошенническими группировками из Китая. Средства, по данным следствия, использовались в масштабных схемах инвестиционного мошенничества.
Операция проводилась в рамках работы специальной группы Strike Force, созданной в 2025 году прокуратурой округа Колумбия совместно с Министерством юстиции США, ФБР, Секретной службой и подразделением уголовных расследований Налоговой службы. Ее главная задача — борьба со схемами криптовалютного мошенничества, известными как «pig butchering».
Следствие установило, что преступные сети управляли крупными мошенническими центрами в странах Юго-Восточной Азии — в Камбодже, Лаосе и Мьянме. Злоумышленники использовали социальные сети и онлайн-платформы для установления доверительных отношений с жертвами, после чего убеждали их инвестировать средства через поддельные криптовалютные сервисы.
Прокурор Джанин Феррис Пирро заявила, что изъятие средств стало важным шагом в борьбе с организованной преступностью и подрыве финансовой базы мошеннических групп. Власти намерены начать процедуру конфискации активов, чтобы в дальнейшем вернуть средства пострадавшим.
Кроме того, правоохранители работают над блокировкой инфраструктуры, которая обеспечивала деятельность мошенников, включая доменные имена, аккаунты в социальных сетях и финансовые каналы.
По оценкам американских властей, ежегодные потери граждан США от криптовалютных мошенничеств достигают около $10 млрд, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии доходы от подобных схем составляют значительную часть экономики.
