В Таиланде расширяют расследование масштабной схемы нелегального криптомайнинга и отмывания денег, оборот которой, по оценкам следствия, мог превышать $300 млн в год.
Об этом сообщает Департамент специальных расследований Таиланда (DSI), передает ForkLog.
По данным ведомства, речь идет о транснациональной сети, связанной с нелегальными майнинговыми фермами, «серым китайским капиталом», онлайн-скамами и азартными платформами. Следствие отмечает, что через связанные счета и компании проходили аномально крупные денежные потоки, а в отдельных случаях ежедневно снимались десятки миллионов батов наличными в банках Таиланда.
Расследование стало продолжением рейдов 2025 года, в ходе которых были ликвидированы три подпольные майнинговые сети. Тогда правоохранители изъяли более 6,3 тысячи устройств для добычи криптовалюты, а ущерб энергетической компании Provincial Electricity Authority оценили почти в $29 млн.
Теперь DSI выдало восемь ордеров на арест, включая четырех граждан Китая и четырех граждан Мьянмы. Еще семь ордеров находятся в процессе оформления, а несколько подозреваемых уже вызваны для предъявления обвинений.
Отдельно следствие выделяет фигуру Ван Ичэна, которого связывают с крупным делом о криптомошенничестве. По данным международных расследований, через связанные с ним кошельки проходили десятки миллионов долларов, часть из которых, как утверждается, поступала из схем так называемого «pig butchering» — инвестиционных криптомошенничеств.
Власти также передали материалы по делу в антикоррупционные органы Таиланда в отношении сотрудников энергетической компании и правоохранителей, которых подозревают в возможном содействии схеме.
Ранее в регионе уже фиксировались крупные случаи незаконного майнинга и хищения электроэнергии, в том числе в Малайзии, где ущерб от подобных операций оценивался более чем в $1 млрд.
