Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао стал фигурантом нового судебного иска в США. Американские граждане, чьи родственники погибли, были ранены или захвачены в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подали жалобу в федеральный суд, сообщает Financial Times.
В документе утверждается, что Чжао и созданная им биржа «оказывали существенную помощь» террористическим организациям, включая ХАМАС и Хезболлу, предоставляя им возможность скрывать движение средств. По версии истцов, через Binance могли проходить транзакции на десятки миллионов долларов, причем операции продолжались и после того, как компания выплатила более 4,3 млрд долларов для урегулирования обвинений США в нарушениях правил противодействия отмыванию денег и санкционного режима в ноябре 2023 года.
Чжао, известный как CZ, ранее признал нарушения в области контроля за отмыванием средств и получил четыре месяца заключения. В октябре 2025 года он был помилован президентом США Дональдом Трампом.
Binance и Чжао также являются ответчиками по отдельному делу в Нью-Йорке, где их обвиняют в том, что платформа могла использоваться для финансовых операций ХАМАС до событий 7 октября 2023 года.
Адвокаты истцов утверждают, что биржа позволяла осуществлять транзакции в криптокошельки, связанные с организациями из Газы, которые, как они считают, Binance должна была идентифицировать как относящиеся к ХАМАС и другим запрещенным группировкам.
По данным иска, через платформу была проведена активность на сумму более 50 миллионов долларов в пользу кошельков, связанных с ХАМАС, Корпусом стражей исламской революции Ирана, движением Хезболла и Палестинским исламским джихадом. Также утверждается, что кошельки, контролируемые самой Binance, направили свыше 300 миллионов долларов на такие адреса до атаки и более 115 миллионов долларов — после.
Справка: ХАМАС признан террористической организацией США, странами ЕС, Великобританией и рядом других государств.
