В ходе анализа финансовых документов обанкротившейся криптобиржи Bittrex Inc. исследователи выявили множество аномальных транзакций на сумму свыше 500 миллионов долларов, происхождение которых вызывает серьёзные вопросы. Эти операции могут указывать на возможные манипуляции с пользовательскими балансами или внутренние ошибки в системе учёта биржи.
Подробности расследования
Исследователь Pasha Onur обнаружил десятки тысяч повторяющихся переводов с одинаковыми суммами, что практически невозможно при обычной рыночной активности. Среди выявленных операций:
- 28 переводов на 0.00000001 BTC и 5 переводов на 0.00000002 BTC, выполненных в один день — 10 марта 2023 года;
- более 10 000 транзакций на сумму 0.00022083 BTC и почти столько же на 0.00023109 BTC;
- 681 транзакция на $5 при комиссиях $25–60 — что явно не имеет экономического смысла;
- 127 переводов на токен LoMoCoin (LMC), чей блокчейн перестал работать ещё в 2021 году.
Особенно настораживает, что 93 % всех подозрительных операций пришлись на 10-е число месяца, а почти весь объём был зафиксирован в феврале и марте 2023 года. Подобное совпадение, по мнению экспертов, указывает на искусственный характер транзакций.
Возможные последствия
Если часть этих операций окажется фиктивной, это может означать, что балансы пользователей и суммы требований кредиторов были рассчитаны с ошибками. На момент банкротства у Bittrex было около 1,6 млн зарегистрированных пользователей, но заявлений на возврат средств поступило меньше 36 000 — менее 3 % от общего числа клиентов.
Юристы, участвующие в деле, предполагают, что аудит балансов придётся проводить заново. Это способно затянуть процесс выплаты кредиторам на месяцы и вызвать дополнительные судебные иски.
Контекст банкротства
Напомним, Bittrex объявила о банкротстве в мае 2023 года после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в незаконной деятельности и нарушении законов о ценных бумагах. После этого платформа прекратила работу на территории США и начала процедуру ликвидации активов.
Мнение аналитиков
Аналитики отмечают, что ситуация с Bittrex вновь поднимает вопрос о прозрачности централизованных бирж и необходимости обязательного аудита резервов. Подобные инциденты подрывают доверие инвесторов и усиливают интерес к децентрализованным решениям, где операции можно публично проверить на блокчейне.
