В 2025 году китайские сети по отмыванию денег (CLMNs) обработали около $16,1 млрд в криптовалюте через более 1 799 активных кошельков. Об этом говорится в отчете Chainalysis Crypto Crime Report 2026. На их долю приходится около 20% всей известной нелегальной деятельности по отмыванию криптоактивов, что свидетельствует о переходе преступников от централизованных бирж к децентрализованным сервисам в Telegram.
Сети CLMNs развиваются стремительно: с 2020 года потоки криптоактивов через них выросли в тысячи раз быстрее, чем на централизованных биржах или в сфере DeFi. В рамках таких сетей работают брокеры, муллы, внебиржевые платформы, Black U‑сервисы, игровые площадки и сервисы денежных переводов.
Особое место занимают Black U‑сервисы, которые специализируются на отмывании средств после хакерских атак и мошенничеств. Они обработали около $1 млрд всего за 236 дней, выполняя крупные транзакции в среднем за 1,6 минуты — быстрее, чем многие легальные платежные системы.
Аналитики объясняют рост CLMNs строгим валютным контролем в Китае. Попытки состоятельных граждан вывести средства за пределы страны создали ликвидность, которая стала основой для обслуживания транснациональных преступных группировок в Европе и Северной Америке. Несмотря на усилия правоохранителей, включая удаление аккаунтов Huione в Telegram, активность сетей сохраняется.
Деятельность CLMNs распространяется далеко за пределы Азии: операторы упоминаются в Африке, что свидетельствует о глобализации процесса. В целом объем нелегального обращения криптоактивов вырос с $10 млрд в 2020 году до более $82 млрд в 2025 году. США уже признали Huione Group основной угрозой в рамках законодательства FinCEN и ввели санкции против Prince Group. Эксперты предупреждают, что такие сети используются для отмывания средств из мошеннических схем и киберопераций, спонсируемых Северной Кореей.
