Аналитическая платформа Bubblemaps заявила об обнаружении подозрительной сети из девяти связанных аккаунтов на рынке предсказаний Polymarket, которые заработали более $2,4 млн на ставках, связанных с военными операциями США.
По данным исследователей, процент выигрышных ставок у этих кошельков достиг 98%, что вызвало подозрения в возможном использовании инсайдерской информации.
Аналитики использовали визуализацию транзакций и выявили кластер из четырех аккаунтов, созданных всего за несколько дней до ударов США по Ирану 28 февраля. Эти пользователи делали ставки с низкими коэффициентами и получили около $400 000 прибыли каждый.
Позже эксперты связали с ними еще пять адресов по схожим временным интервалам операций и размерам позиций. Все девять аккаунтов, как утверждают в Bubblemaps, переводили средства через централизованные криптобиржи и отправляли их на общие кошельки.
В Bubblemaps отметили, что группа демонстрировала необычную уверенность в результатах событий. Крупные ставки размещались за несколько дней до важных решений и событий, включая удар по Ирану, возможную ликвидацию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также объявление прекращения огня между США и Ираном.
Чтобы увеличить прибыль и снизить подозрения, владельцы аккаунтов распределяли ставки по разным датам и иногда совершали небольшие убыточные сделки.
Соучредитель Bubblemaps Николя Вайман в интервью программе 60 Minutes заявил, что эта группа практически полностью сосредоточена на рынках военных операций США и регулярно оказывается среди лидеров Polymarket по прибыли.
При этом аналитики подчеркнули, что прямых доказательств связи кошельков с конкретными лицами или государственными структурами пока нет, однако структура переводов и почти стопроцентная результативность вызывают серьезные вопросы.
Ранее, в апреле, Министерство юстиции США предъявило обвинения действующему военнослужащему Геннону Кену Ван Дайку, которого подозревают в использовании секретной информации для ставок на Polymarket.
